東莞?jìng)商缴?如果您開設(shè)銀行帳戶，您可以獲得兩到三千元人民幣的“福利費(fèi)”嗎？小心或被拘留！
只有一個(gè)目的：作弊
有成千上萬的方法可以賺錢
只有一個(gè)運(yùn)營(yíng)商必須依靠：銀行卡
當(dāng)某人為“福利”支付兩到三千人元時(shí)
為您提供ID的真實(shí)身份驗(yàn)證的誘惑
去銀行開設(shè)公司帳戶
并在為他人使用時(shí)要小心：
這是犯罪！
至少，一旦案件涉及到完整性的污點(diǎn)
將被拘留！
6月3日，廣州市政公共安全局宣布了“颶風(fēng)32”的統(tǒng)一行動(dòng)的結(jié)果，以打擊電信欺詐犯罪。
中介獲得了3,000元的“公共帳戶”
最近，華盛頓區(qū)公共安全局對(duì)刑事警察部隊(duì)移交的線索進(jìn)行了深入研究，并發(fā)現(xiàn)了一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)欺詐者提供公共銀行帳戶的團(tuán)伙。大多數(shù)團(tuán)伙是出售公共銀行帳戶的中介人，涉嫌從事非法和犯罪活動(dòng)，例如開設(shè)公共銀行帳戶以及以電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐的方式買賣公共銀行帳戶。
最近，刑事警察部隊(duì)與華盛地區(qū)的公共安全局一起派遣警察部隊(duì)逮捕了吳，吳，馬薩諸塞州和其他犯罪嫌疑人，與此同時(shí)，逮捕了該案中涉及的多個(gè)賬戶的逮捕是為了停止付款。
經(jīng)過調(diào)查，該團(tuán)伙的嫌疑人承認(rèn)，通過在微信時(shí)發(fā)布兼職信息東莞商業(yè)調(diào)查公司，或者從周圍的朋友開始，他誘使社交人員（通常年齡較大）提供其ID文件，然后去銀行開設(shè)公司帳戶，并以3,000元的價(jià)格獲得了3,000元的元素，并將其轉(zhuǎn)移到Telecommunications網(wǎng)絡(luò)欺詐群體中進(jìn)行Illeg Gangal Activit。
公共帳戶成為電報(bào)欺詐的“洗錢的魔術(shù)武器”
據(jù)了解，“公共帳戶”是指銀行為企業(yè)，機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)，非政府組織，個(gè)人企業(yè)主和其他部門開設(shè)的銀行帳戶。犯罪分子“偏愛”公司帳戶“青睞”的原因被廣泛用于“洗錢”用于電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐等犯罪活動(dòng)，這歸因于公司帳戶的以下特征：首先，它們非?；靵y。在傳統(tǒng)的看法中，在公共帳戶后面有正規(guī)公司和正常貿(mào)易交易的支持。公眾不太警惕，容易轉(zhuǎn)移欺詐和轉(zhuǎn)移，這導(dǎo)致公司帳戶成為收到公司欺詐中被盜資金的“必要”。其次，資金很快分配。公司帳戶的轉(zhuǎn)移限額很高，大量資金被拆分和迅速轉(zhuǎn)讓。它可以滿足轉(zhuǎn)讓貨幣用于電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐的特殊需求。這是犯罪分子“水屋”和“洗錢”的“魔法武器”。
在“颶風(fēng)32”行動(dòng)中，海祖區(qū)公共安全局擊倒了一個(gè)犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙使用“公共帳戶”欺詐和“洗錢”來電信網(wǎng)絡(luò)。
打電話給警察陳的人報(bào)告說，他在網(wǎng)上申請(qǐng)了貸款，并以貸款客戶服務(wù)為由欺騙了8,000元人民幣，理由是他的帳戶被凍結(jié)。收到報(bào)告后，海祖地區(qū)公共安全局的專業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)新犯罪，該分支機(jī)構(gòu)的情報(bào)合成操作中心建立了一個(gè)特別工作組。通過分析和判斷，一個(gè)“洗錢”并撤回該國(guó)海外欺詐者的團(tuán)伙浮出水面。
該工作隊(duì)依次派遣人員逮捕了數(shù)名犯罪嫌疑人，該犯罪嫌疑人在廣西市的東瓜城和萊本市，并抓住了該案中涉及的一批物品，例如手機(jī)和銀行卡。
調(diào)查后，該團(tuán)伙以“洗錢”和撤回錢為生。 Fang and others mainly used "money laundering" to recruit fellow townsmen, classmates, relatives, friends to buy and sell bank cards and mobile phone cards, etc., and used a large number of other people's bank cards to receive fraudulent funds that the "upper family" had "paid" and "whitewashed" the public bank accounts, and then went to bank tellers machines in various places to complete the fraud process by withdrawing cash.經(jīng)過初步驗(yàn)證后，該團(tuán)伙涉及全國(guó)十幾個(gè)電信欺詐案件東莞?jìng)商?/a>社-如果您開設(shè)銀行帳戶，您可以獲得兩到三千元人民幣的“福利費(fèi)”嗎？小心或被拘留！，涉及近1000萬元人民幣。
被引誘開設(shè)“福利費(fèi)”帳戶
人們?cè)谌粘Ｉ钪惺褂玫碾娫捒?，銀行卡以及企業(yè)和公司使用的公司帳戶都需要以真實(shí)的名義注冊(cè)。電信欺詐者使用的電話卡，銀行卡和公司帳戶通常不是他們自己的信息，這在追蹤此案時(shí)會(huì)給警察帶來某些困難。這些欺詐者為什么以及從哪些渠道獲取電話卡，銀行卡和公司帳戶？
據(jù)了解，購(gòu)買和銷售業(yè)務(wù)許可證和公司帳戶將為各種電信欺詐犯罪提供便利，已成為促進(jìn)非法和犯罪活動(dòng)（例如電信網(wǎng)絡(luò)欺詐）的“黑人和灰色行業(yè)”。
廣州公共安全局刑事警察部隊(duì)副副上尉潘·魯里安格（Pan Guoliang）提出，從解決的案件中，一些中介機(jī)構(gòu)利用商業(yè)注冊(cè)的便利性吸引人們提供ID文件，提供其ID文件，真實(shí)的身份驗(yàn)證，將他們的公司登記，然后在銀行開設(shè)一家公司，然后向兩名或三千個(gè)YUAN提供了“ YUAN”的信息。電信欺詐犯罪團(tuán)伙。
此外，還有一些年輕人，社會(huì)上的閑人，以及缺乏預(yù)防意識(shí)的中年和老年人。罪犯經(jīng)常使用少量利潤(rùn)或使用其信托來吸引他們?cè)阢y行中開設(shè)帳戶，并在整個(gè)過程中幫助申請(qǐng)業(yè)務(wù)許可證和公司帳戶，并為回報(bào)提供“福利費(fèi)”。
警方提醒：
出售銀行卡，電話卡和公共帳戶是犯罪
個(gè)人和企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)他們對(duì)預(yù)防的認(rèn)識(shí)，并正確保留其身份證，銀行卡，公司帳戶和其他信息。無論是申請(qǐng)銀行卡還是電話卡，只要它用于出售，它都是犯罪。我希望每個(gè)人都會(huì)珍惜他們的信譽(yù)調(diào)查取證多少錢東莞，不要將他們的電話卡或銀行卡出售給其他人使用。
公共安全部和中國(guó)人民銀行共同發(fā)布了一份文件，以暫停其銀行帳戶的非處方業(yè)務(wù)以及五年內(nèi)購(gòu)買和出售銀行卡或帳戶的個(gè)人，并且不允許他們開設(shè)新帳戶。換句話說，當(dāng)事方無法使用自助式存款和提款，不能在5年內(nèi)刷卡來購(gòu)物，也不能使用微信或與Alipay相關(guān)的銀行卡進(jìn)行任何付款解決方案。
公共安全器官和銀行還將將涉及的個(gè)人信息轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)信貸信息的基本數(shù)據(jù)庫(kù)中，即企業(yè)和個(gè)人信用報(bào)告系統(tǒng)。一旦對(duì)公共帳戶的交易進(jìn)行了調(diào)查和懲罰，后果不僅是公共帳戶將不允許在5年內(nèi)處理，而且還包括在信用報(bào)告系統(tǒng)中包括在內(nèi)，留下了誠(chéng)信的污點(diǎn)。可能還涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)和妨礙信用卡管理的犯罪，如中華人民共和國(guó)刑法所規(guī)定的犯罪。
涉嫌購(gòu)買，出售，出租銀行帳戶和電話卡進(jìn)行非法和犯罪活動(dòng)。如果將電話??卡，銀行卡和公共帳戶提供給欺詐者以供實(shí)際使用，只要它們參與電信和網(wǎng)絡(luò)欺詐案件，警察將根據(jù)涉嫌協(xié)助信息和網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律刑事刑事刑事刑事。
Dharmapaojun提醒：
增強(qiáng)對(duì)預(yù)防的認(rèn)識(shí)。正確保留您的身份證，銀行卡，公司帳戶和其他信息。對(duì)于廢棄的銀行卡和公司帳戶，您應(yīng)該及時(shí)處理帳戶取消業(yè)務(wù)。
不要與身體嘗試這種方法。涉嫌犯下非法犯罪時(shí)，買賣銀行卡和公司帳戶時(shí)，請(qǐng)勿尋求少量利潤(rùn)，而是踏上買賣銀行卡和公司帳戶的非法犯罪的道路。
采取主動(dòng)行動(dòng)報(bào)告非法和犯罪行為。法律委托公民承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)是破解非法和犯罪活動(dòng)并維持良好的財(cái)務(wù)秩序。一旦公眾發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和公共帳戶的非法和犯罪行為，他們應(yīng)迅速向公共安全機(jī)器人報(bào)告，并與公共安全機(jī)器人合作進(jìn)行調(diào)查取證。
