東莞本地調(diào)查取證-如果您開設銀行帳戶，您可以獲得兩到三千元人民幣的“福利費”嗎？當心或被拘留
電信欺詐方法正在不斷變化
只有一個目的：
騙局
有成千上萬的方法可以賺錢
只有一個矢量必須依靠：
銀行卡
當某人為“福利”支付兩到三千人元時
為您提供ID的真實身份驗證的誘惑
去銀行開設公司帳戶
并在為他人使用時要小心：
這是犯罪！
至少，一旦案件涉及到完整性的污點
將被拘留！
6月3日，廣州市政公共安全局宣布了“颶風32”的統(tǒng)一行動的結(jié)果，以打擊電信欺詐犯罪。
中介獲得了3,000元的“公共帳戶”
最近，華盛頓區(qū)公共安全局對刑事警察部隊移交的線索進行了深入研究，并發(fā)現(xiàn)了一個為電信網(wǎng)絡欺詐者提供公共銀行帳戶的團伙。大多數(shù)團伙是出售公共銀行帳戶的中介人，涉嫌從事非法和犯罪活動，例如開設公共銀行帳戶以及以電信和網(wǎng)絡欺詐的方式買賣公共銀行帳戶。
最近，刑事警察部隊與華盛地區(qū)的公共安全局一起派遣警察部隊逮捕了吳，吳，馬薩諸塞州和其他犯罪嫌疑人，與此同時，逮捕了該案中涉及的多個賬戶的逮捕是為了停止付款。
經(jīng)過調(diào)查，該團伙的嫌疑人承認，通過在微信時發(fā)布兼職信息，或者從周圍的朋友開始，他誘使社交人員（通常年齡較大）提供其ID文件，然后去銀行開設公司帳戶東莞婚外情取證，并以3,000元的價格獲得了3,000元的元素，并將其轉(zhuǎn)移到Telecommunications網(wǎng)絡欺詐群體中進行Illeg Gangal Activit。
公共帳戶成為電報欺詐的“洗錢的魔術(shù)武器”
據(jù)了解，“公共帳戶”是指銀行為企業(yè)，機構(gòu)，機構(gòu)，非政府組織，個人企業(yè)主和其他部門開設的銀行帳戶。犯罪分子“偏愛”公司帳戶“青睞”的原因被廣泛用于“洗錢”用于電信和網(wǎng)絡欺詐等犯罪活動，這歸因于公司帳戶的以下特征：首先，它們非?；靵y。在傳統(tǒng)的看法中，在公共帳戶后面有正規(guī)公司和正常貿(mào)易交易的支持。公眾不太警惕，容易轉(zhuǎn)移欺詐和轉(zhuǎn)移，這導致公司帳戶成為收到公司欺詐中被盜資金的“必要”。其次，資金很快分配。公司帳戶的轉(zhuǎn)移限額很高，大量資金被拆分和迅速轉(zhuǎn)讓。它可以滿足轉(zhuǎn)讓貨幣用于電信和網(wǎng)絡欺詐的特殊需求。這是犯罪分子“水屋”和“洗錢”的“魔法武器”。
在“颶風32”行動中，海祖區(qū)公共安全局擊倒了一個犯罪團伙，該團伙使用“公共帳戶”欺詐和“洗錢”來電信網(wǎng)絡。
打電話給警察陳的人報告說，他在網(wǎng)上申請了貸款，并以貸款客戶服務為由欺騙了8,000元人民幣，理由是他的帳戶被凍結(jié)。收到報告后，海祖地區(qū)公共安全局的專業(yè)團隊應對新犯罪，該分支機構(gòu)的情報合成操作中心建立了一個特別工作組。通過分析和判斷，一個“洗錢”并撤回該國海外欺詐者的團伙浮出水面。
該工作隊依次派遣人員逮捕了數(shù)名犯罪嫌疑人，該犯罪嫌疑人在廣西市的東瓜城和萊本市，并抓住了該案中涉及的一批物品，例如手機和銀行卡。
調(diào)查后，該團伙以“洗錢”和撤回錢為生。方和其他人主要使用“洗錢”來招募同胞東莞本地調(diào)查取證-如果您開設銀行帳戶，您可以獲得兩到三千元人民幣的“福利費”嗎？當心或被拘留，同學，親戚，朋友買賣銀行卡和手機卡等，并使用大量其他人的銀行卡接收“上層家庭”“付費”的欺詐性資金，然后將“付費”和“白色”交給了公共銀行帳戶，然后撤回了銀行講者的機器，以撤銷各個地方的貨物，以使fraud faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster faster for facer nath faster in the Brading for fraud fraud。經(jīng)過初步驗證后調(diào)查取證多少錢東莞，該團伙涉及全國十幾個電信欺詐案件，涉及近1000萬元人民幣。
被引誘開設“福利費”帳戶
人們在日常生活中使用的電話卡，銀行卡以及企業(yè)和公司使用的公司帳戶都需要以真實的名義注冊。電信欺詐者使用的電話卡，銀行卡和公司帳戶通常不是他們自己的信息，這在追蹤此案時會給警察帶來某些困難。這些欺詐者為什么以及從哪些渠道獲取電話卡，銀行卡和公司帳戶？
據(jù)了解，購買和銷售業(yè)務許可證和公司帳戶將為各種電信欺詐犯罪提供便利，已成為促進非法和犯罪活動（例如電信網(wǎng)絡欺詐）的“黑人和灰色行業(yè)”。
廣州公共安全局刑事警察部隊副副上尉潘·魯林（Pan Guoliang電信欺詐犯罪團伙。
此外，還有一些年輕人，社會上的閑人，以及缺乏預防意識的中年和老年人。罪犯經(jīng)常使用少量利潤或使用其信托來吸引他們在銀行中開設帳戶，并在整個過程中幫助申請業(yè)務許可證和公司帳戶，并為回報提供“福利費”。
警方提醒：
出售銀行卡，電話卡和公共帳戶是犯罪
個人和企業(yè)應加強他們對預防的認識，并正確保留其身份證，銀行卡，公司帳戶和其他信息。無論是申請銀行卡還是電話卡，只要它用于出售，它都是犯罪。我希望每個人都會珍惜他們的信譽，不要將他們的電話卡或銀行卡出售給其他人使用。
公共安全部和中國人民銀行共同發(fā)布了一份文件，以暫停其銀行帳戶的非處方業(yè)務以及五年內(nèi)購買和出售銀行卡或帳戶的個人，并且不允許他們開設新帳戶。換句話說，當事方無法使用自助式存款和提款，不能在5年內(nèi)刷卡來購物，也不能使用微信或與Alipay相關的銀行卡進行任何付款解決方案。
公共安全器官和銀行還將將涉及的個人信息轉(zhuǎn)移到財務信貸信息的基本數(shù)據(jù)庫中，即企業(yè)和個人信用報告系統(tǒng)。一旦對公共帳戶的交易進行了調(diào)查和懲罰，后果不僅是公共帳戶將不允許在5年內(nèi)處理，而且還包括在信用報告系統(tǒng)中包括在內(nèi)，留下了誠信的污點?？赡苓€涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡犯罪活動和妨礙信用卡管理的犯罪，如中華人民共和國刑法所規(guī)定的犯罪。
涉嫌購買，出售，出租銀行帳戶和電話卡進行非法和犯罪活動。如果將電話??卡，銀行卡和公共帳戶提供給欺詐者以供實際使用，只要它們參與電信和網(wǎng)絡欺詐案件，警察將根據(jù)涉嫌協(xié)助信息和網(wǎng)絡犯罪的法律刑事刑事刑事刑事。
Dharmapaojun提醒：
增強對預防的認識。正確保留您的身份證，銀行卡，公司帳戶和其他信息。對于廢棄的銀行卡和公司帳戶，您應該及時處理帳戶取消業(yè)務。
不要與身體嘗試這種方法。涉嫌犯下非法犯罪時，買賣銀行卡和公司帳戶時，請勿尋求少量利潤，而是踏上買賣銀行卡和公司帳戶的非法犯罪的道路。
采取主動行動報告非法和犯罪行為。法律委托公民承擔的責任和義務是破解非法和犯罪活動并維持良好的財務秩序。一旦公眾發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和公共帳戶的非法和犯罪行為，他們應迅速向公共安全機器人報告，并與公共安全機器人合作進行調(diào)查取證。
資料來源：廣州每日（ID：廣州）
