東莞?jìng)商诫娫?專門尋找“白人，富有和美麗的女人”！涉及的金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣！ Dongguan Changan破解主要在線欺詐案件

破解了一個(gè)主要的電信網(wǎng)絡(luò)欺詐案件

10名嫌疑人被捕

案件中涉及的金額達(dá)到了超過(guò)1700萬(wàn)元人民幣

使用聊天工具找到“白色和豐富的美女”開始

2018年8月20日，他穆哈瓦（Mouhua）的受害者去了東圭恩市（Dongguan City）的張警察局，報(bào)告說(shuō)他以在線投資的形式被欺騙了340,000元人民幣。經(jīng)過(guò)調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱·穆林（Zhu Moulin）和其他人使用在范克廣場(chǎng)（Vanke Plaza）的辦公大樓書房使用Xin Mouxin Industrial Investment Co.，Ltd。的名稱來(lái)從事電信網(wǎng)絡(luò)欺詐活動(dòng)。

事件發(fā)生后，東圭城的張公共安全局迅速成立了一個(gè)特別工作組。經(jīng)過(guò)數(shù)月的細(xì)致調(diào)查，逮捕了10名犯罪嫌疑人。

據(jù)負(fù)責(zé)此案的警察說(shuō)，該團(tuán)伙使用QQ和微信找到了一些具有某些財(cái)務(wù)能力的陌生人（主要是35-40歲的中年婦女）東莞?jìng)商骄W(wǎng)，將她們添加為在某些婚姻和約會(huì)網(wǎng)站上的朋友，然后將受害者聊天，然后將夫妻，大師和學(xué)徒等人的信任和低矮的概念融入了他們的財(cái)富東莞?jìng)商?/a>電話-專門尋找“白人，富有和美麗的女人”！涉及的金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣！ Dongguan Changan破解主要在線欺詐案件，并逐漸脫穎而出。他們欺騙了受害者在諸如團(tuán)伙按照他們的“指導(dǎo)”中使用的“ yingkai”和“ yingkai”和“ anshi”的“投資”，這產(chǎn)生了一種幻想，即受害者在美國(guó)的MT4平臺(tái)上猜測(cè)受害者在美國(guó)的MT4平臺(tái)上猜測(cè)受害者的資金并沒(méi)有投資于美國(guó)的MT4平臺(tái)，并且在相關(guān)產(chǎn)品中投入了重組，并且已經(jīng)在相關(guān)產(chǎn)品中投入了整個(gè)位置），并且已經(jīng)在相關(guān)產(chǎn)品中投入了整個(gè)位置），并沒(méi)有投資，并沒(méi)有投資。導(dǎo)致受害者失去了大量的處理費(fèi)和本金，從而實(shí)現(xiàn)了欺騙財(cái)產(chǎn)的目的。

調(diào)查后，負(fù)責(zé)此案的警察表明，對(duì)于張穆韋（Zhang Mouwei）欺詐性，他通過(guò)網(wǎng)上銀行將資金轉(zhuǎn)移到“投資”平臺(tái)帳戶中。在檢索銀行的聲明后，他發(fā)現(xiàn)他的資金進(jìn)入了“ Enshi Hai Mou Trading Co.，Ltd.”，“ Zaozhuang Lang Mou Information Conformation Co.”，“ Shenzhen Youmoucang Technology Co.有限公司?！币约捌渌就ㄟ^(guò)多個(gè)第三方支付平臺(tái)的帳戶。然后，他以間接方式將它們轉(zhuǎn)移到許多分散的私人帳戶中東莞調(diào)查取證正規(guī)，而沒(méi)有相等的數(shù)量。因此，資金被破壞了。受害者的資金由非法平臺(tái)和基金渠道政黨完全轉(zhuǎn)讓，并根據(jù)盧·穆林（Lu Mouling）等人的要求，沒(méi)有進(jìn)入真正的MT4市場(chǎng)投資。

欺詐所涉及的金額超過(guò)1700萬(wàn)元，以建立一個(gè)虛假平臺(tái)

經(jīng)過(guò)案件處理人員的調(diào)查，無(wú)法再登錄“ Anshi”和“ Yingkai”等平臺(tái)。在證券監(jiān)管局和其他部門的驗(yàn)證后，“ Anshi”和“ Yingkai”等非法平臺(tái)驗(yàn)證了該平臺(tái)的資格和證券，證明該平臺(tái)是一個(gè)虛假的工具。經(jīng)過(guò)調(diào)查后，該團(tuán)伙自2014年初以來(lái)就在Humen，Nancheng，Houjie和Changan建立了巢穴，從事欺詐活動(dòng)很長(zhǎng)時(shí)間。該案中有60多人參與其中，其中大多數(shù)人對(duì)受害者犯了欺詐，這一數(shù)字尤其巨大。

在確定了嫌疑人朱·穆林（Zhu Moulin）和其他人的手機(jī)之后，小組聊天涉及他的微信中的大量相關(guān)犯罪聊天記錄，包括“ XIN Mouxin Management Group”，“ XIN Mouxin Industrial Industrial Management Group”，“ Jin Qian Team”，“ Jin Qian Team”，“ Rocket Team”，“ Rocket Team”和其他個(gè)人對(duì)話，從2018年4月1日到2018年4月3日，總計(jì)，該公司總數(shù)是2008年，總計(jì)（均為178年8月8日（均為12月19日）。 Yuan），每個(gè)團(tuán)隊(duì)的欺詐金額，每個(gè)銷售人員的績(jī)效和薪水委員會(huì)，受害者的信息等，還記錄了一些欺詐受害者的整個(gè)聊天過(guò)程。

目前，公共安全機(jī)器人根據(jù)法律凍結(jié)了16名犯罪嫌疑人，總金額超過(guò)95萬(wàn)人。

在下一步中，長(zhǎng)坦警察將破壞該案所涉及的資金，進(jìn)一步調(diào)查非法平臺(tái)的實(shí)際控制器，例如“ Anshi”和“ Yingkai”，并根據(jù)法律對(duì)其進(jìn)行處理。 In addition, because the case involves many victims and is spread all over the country, the public security organs will increase their efforts to make full use of various intelligence data platforms to analyze and 調(diào)查 the victims through fund flow analysis, platform data, chat records and other materials, and also call on relevant victims to report to the local public security organs as soon as possible to provide a basis for the next step of punishing crimes and returning 取證 goods.

任何投資平臺(tái)

當(dāng)心

沒(méi)有派從天上掉下來(lái)

如果公民想投資

您必須投資正規(guī)平臺(tái)

要謹(jǐn)慎對(duì)待互聯(lián)網(wǎng)上的陌生人！

專注于行動(dòng)中的東圭先生的雙重改進(jìn)